Fiscales federales han acusado a otros cuatro residentes del sur de California por participar en un plan para obtener fondos de ayuda COVID-19 de manera fraudulenta, anunció el viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Una acusación sustitutiva agregó a los cuatro a un caso presentado en noviembre contra otros cuatro que alegaban que presentaron más de 150 solicitudes de préstamos fraudulentas buscando casi $22 millones en fondos de ayuda en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES).
Tres de los nuevos acusados fueron arrestados el jueves y procesados ante un juez de instrucción de Estados Unidos que los liberó bajo fianza y ordenó que fueran juzgados el 4 de mayo, según un comunicado del departamento.
Los tres acusados arrestados el jueves son Manuk Grigoryan, de 27 años, de Sun Valley; Edvard Paronyan, de 40, de Granada Hills; y Vahe Dadyan, de 41, de Glendale.
Las autoridades federales aún buscan a un cuarto acusado, Arman Hayrapetyan, de 38 años, de Glendale.
Los fiscales dijeron que los acusados utilizaron identidades falsas, robadas y supuestamente sintéticas para solicitar préstamos garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas a través del Programa de Ayuda para Desastres por Lesiones Económicas y el Programa de Protección de Cheques de Pago bajo la Ley CARES.
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Los acusados utilizaron el dinero para realizar pagos iniciales de viviendas y comprar artículos que iban desde artículos de lujo hasta criptomonedas, dijeron los fiscales.
Todos están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario y conspiración para cometer blanqueo de capitales. Cada uno también se nombra en otros cargos. La acusación de reemplazo también alega que dos acusados originalmente cometieron delitos después de ser liberados bajo fianza.
La Ley CARES es una ley federal promulgada el 29 de marzo de 2020 para brindar asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que están sufriendo los efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19.
