Una investigación sobre estafas de inversión con criptomonedas conocida como “carnicería de cerdos” (pig butchering, en inglés) llevó a decomisar un estimado de $112 millones, informó este lunes el departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las estafas eran realizadas tras cultivar “relaciones en línea con las víctimas, lo que finalmente las incita a realizar inversiones en plataformas fraudulentas de comercio de criptomonedas”, según los documentos presentados en la corte.
El término “carnicería” se deriva de lo que los estafadores hacían referencia como “engordar” a las víctimas “que creían que estaban en una relación romántica”, o otro tipo de interacción con personas que se ganaban la confianza de las personas.
Los fondos que entregaban las víctimas eran dirigidos a cuentas fraudulentas y no a inversiones. Los estafadores presuntamente fabrican “sitios web o aplicaciones móviles para mostrar una cartera de inversiones falsa con grandes ganancias”, afirma la declaración.
Las incautaciones fueron aprobadas para seis cuentas de criptomonedas por jueces en Los Ángeles, y en los distritos de Arizona y Idaho. En las cuentas se encontraron fondos de 10 de las víctimas identificadas en este caso.
“En el caso de Los Ángeles, un juez de primera instancia de los Estados Unidos autorizó la incautación de una cuenta que contenía aproximadamente $66,4 millones en varias criptomonedas luego de encontrar una causa probable de que los fondos se derivaron de esquemas de fraude electrónico”, según el comunicado.
Una de las víctimas fue contactada por LinkedIn y perdió aproximadamente $2.5 millones. La mujer trasladó sus fondos a una cuenta que fue recomendada por el estafador identificado como Fei Kuang, pero cuando quiso “retirar sus fondos, le dijeron que tenía que pagar un 20% en ‘impuestos’”.
Local
"Una vez que las víctimas realizan una “inversión” inicial, las plataformas pretenden mostrar ganancias sustanciales. A veces, a las víctimas incluso se les permite retirar algunas de estas ganancias iniciales para generar más confianza en el esquema. No es hasta que se realiza una gran inversión que las víctimas descubren que no pueden retirar sus fondos", según el comunicado.
El fiscal federal Martin Estrada, dijo que “usando los métodos de los estafadores tradicionales, los estafadores de alta tecnología se han aprovechado de la publicidad y la exageración que rodea a la criptomoneda para alentar a un número incalculable de estadounidenses a invertir en esquemas para hacerse rico rápidamente”.
El Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI informó que en el 2022 este tipo de fraudes llevó a una pérdida total de $3,310 millones. Esto significó un aumento del 183% con respecto al 2021.
Si usted o alguien que conoce cree haber sido víctima de este tipo de fraude, visite www.fbi.gov/cryptoguard, comuníquese con la oficina de campo local del FBI (se puede comunicar con la oficina de campo de Los Ángeles llamando al 310-477-6565), llame al 1-800-CALL-FBI , o repórtelo a IC3.gov.
