CIUDAD DE MÉXICO - A través del uso de criptomonedas, organizaciones criminales en México operan en el mundo digital para lavar anualmente $25,000 millones, según el reporte 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
El organismo de la ONU responsable de vigilar que se apliquen los tratados internacionales de drogas cita específicamente a dos organizaciones que operan en México: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes tendrían un modo particular de actuar para evitar ser detectados.
“El uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos", cita el organismo en el informe.
"Se cree que los cárteles mexicanos blanquean unos $25,000 millones al año solamente en México”.
Para evitar encender llamar la atención del del sistema bancario internacional, estos grupos realizan muchas compras de pequeñas cantidades, siempre por debajo de los $7,500, que es el límite establecido para realizar transacciones sin detonar una alerta.
Los cárteles dividen el dinero en pequeñas cantidades y lo depositan en diversas cuentas bancarias, que son utilizadas para compras en línea de cantidades pequeñas de bitcoins y así disimular el origen de los recursos o pagar a sus socios en otras partes del mundo.
El reporte dado a conocer en Viena, Austria, menciona que el blanqueo de dinero ilícito no solamente es una práctica empleada por cárteles mexicanos, si no que los grupos delictivos en Colombia también lo han implementado.
El organismo afirmó que el ciberespacio y las criptomonedas se han perfilando como una nueva frontera para los grupos delictivos organizados que se disputan el control de los enormes mercados delictivos de drogas, armas y trata personas.
Para rastrear el uso de bitcoin y otras criptomonedas diseñadas para mantener a los usuarios en el anonimato, el gobierno de México promulgó una ley en 2018 con la que se exige que todas las plataformas de negociación de criptomonedas registradas informen de las operaciones que superen los 56,000 pesos ($2,675).
